Brasile: antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari

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Secondo la legislazione brasiliana in materia di antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari, i soggetti obbligati, comprese le banche, sono tenuti a: identificare i clienti; aggiornare costantemente il registro dei clienti per verificare che vi sia compatibilità tra le operazioni, le attivit...

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OCSE ed introduzione della tassazione minima globale

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L’OCSE ha da poco concluso i negoziati per l’introduzione della tassa minima globale. L’OCSE è riuscita a rafforzare la posizione di Irlanda, Estonia e Ungheria, raggiungendo cosi’ l’approvazione di tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea. Quattro paesi (Sri Lanka, Pakistan, Nigeria e Keny...

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