La legge sulla criminalità economica e la trasparenza aziendale ha ricevuto l’Assenso Reale il 26 ottobre 2023. Questa legge prevede cambiamenti significativi al registro delle società del Regno Unito in oltre 170 anni.
La riforma della trasparenza comporterà che i singoli amministratori e le persone con un controllo significativo (PSC) di società britanniche e di società estere che hanno una filiale/stabilimento registrato nel Regno Unito saranno tenuti a verificare la loro identità fornendo un documento d’identità con fotografia alla Companies House. Di seguito alcuni esempi:
- Nel caso in cui un’entità societaria sia registrata come persona giuridica registrabile (RLE), sarà necessario verificare almeno un individuo che sia direttore e/o funzionario di tale entità.
- Se una società ha come amministratore un’altra societa’, tutti gli amministratori di tale entità dovranno essere verificati.
- Nel caso in cui esista un socio persona giuridica, sarà necessario verificare la persona fisica che ricopre la carica di amministratore di tale socio.
- Nel caso in cui il socio persona giuridica sia amministrato da una societa’, dovrà essere verificato anche il nome di ogni singolo amministratore.
Qual è l’obiettivo?
Tutte le entità iscritte alla Companies House avranno almeno una persona fisica pienamente verificata e direttamente associata a tale entità, indicata nel registro pubblico per aumentare la trasparenza.
Per registrare la nomina di un singolo amministratore presso la Companies House, sarà necessario che tale persona abbia un account presso la Companies House in cui sia stata verificata la sua identita’.